Liberty Reserve, Pendiri, Lainnya Didakwa Di New York

Liberty Reserve, pendiri dan beberapa lainnya telah didakwa di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York (Manhattan).

Biaya, yang meliputi konspirasi untuk melakukan pencucian uang, konspirasi untuk mengoperasikan uang transmisi tanpa izin usaha dan operasi sebuah uang transmisi tanpa izin bisnis, dikonfirmasi pagi ini oleh kantor Jaksa Preet Bharara.

Liberty Reserve pendiri Arthur Budovsky sedang menggunakan alias "Eric Paltz" dan "Arthur Belanchuk," menurut dakwaan.

Konspirator, menurut dakwaan, termasuk Vladimir Kats, juga dikenal sebagai "Ragnar"; Ahmed Abdelghani Yassine, juga dikenal sebagai "Alex", Allan Esteban Hildago Jimenez, juga dikenal sebagai "Allen Garcia"; Azzeddine El Amine, dan Mark Marmilev, juga dikenal sebagai "Marko."

Marmilev juga dikenal sebagai "Mark Halls" dan "Maxim Chukharev," menurut sebuah pernyataan yang menyertai dakwaan.

Liberty Reserve dan co-konspirator "sengaja diciptakan, terstruktur, dan dioperasikan Liberty Reserve sebagai usaha bisnis kriminal, yang dirancang untuk membantu penjahat melakukan transaksi ilegal dan pencucian hasil kejahatan mereka," menurut dakwaan.

Amerika Serikat telah menyita Liberty Reserve nama domain bersama dengan beberapa orang lain, menurut sebuah pernyataan yang menyertai dakwaan. Yang lain meliputi: ExchangeZone.com; SwiftExchanger.com, MoneyCentralMarket.com, dan Asianagold.com. Sebagai bagian dari proses penyitaan, seorang hakim federal memerintahkan US Secret Service untuk menunjuk server nama domain ke "sinkhole" URL di ShadowServer.org.

Berita tentang kejang menghancurkan berbagai contoh angan-angan dikemukakan oleh hucksters HYIP online di forum seperti TalkGold dan MoneyMakerGroup sejak domain LibertyReserve itu pergi Jumat offline. Pada hari Sabtu, muncul laporan bahwa Budovsky telah ditangkap di Spanyol dan bahwa Liberty Reserve sedang diselidiki di Kosta Rika dan Amerika Serikat.

Pemberitahuan Penyitaan diharapkan muncul pada domain, meskipun waktunya tidak jelas.

Surat dakwaan ikatan Liberty Reserve dengan kejahatan "penipuan kartu kredit, pencurian identitas, penipuan investasi, komputer hacking, pornografi anak, dan perdagangan narkotika."

Antara lain, surat dakwaan menuduh bahwa "hampir semua bisnis liberty Reserve diduga berasal dari kegiatan kriminal" dan bahwa ruang lingkup penipuan adalah "mengejutkan."

Antara 2006 dan Mei 2013, menurut dakwaan, Liberty Reserve diproses diperkirakan merupakan transaksi 55 juta dan diyakini "telah dicuci lebih dari $ 6 miliar hasil kejahatan."

Mendukung pernyataan di bawah sumpah dalam kasus menunjukkan bahwa dakwaan dikembalikan di bawah segel pada 20 Mei dan bahwa jaksa mengajukan sebuah perintah pembatasan Amazon Web Services Inc dari menyediakan layanan ke Liberty Reserve. Affidavit juga menunjukkan bahwa Amerika Serikat sedang mencari penyitaan jumlah deposito dalam setidaknya 42 rekening di berbagai negara

Bank-bank ini di negara-negara seperti Kosta Rika, Siprus, Rusia, Hong Kong, Cina, Maroko, Spanyol, Latvia, Australia dan Amerika Serikat. Puluhan juta dolar sedang dicari dalam tindakan penyitaan, meskipun jumlah akhir tidak jelas.

Liberty Reserve, menurut dakwaan, digunakan "penukar" di negara-negara dengan sedikit pengawasan, termasuk Malaysia, Rusia, Nigeria dan Vietnam. Proses ini merupakan bagian dari skema kriminal untuk mengubur bukti kecurangan sambil memberikan anonimitas untuk penipu.

Perusahaan, menurut dakwaan, berfungsi "berlaku sebagai bank pilihan untuk dunia kriminal."