'Perfect Money' Proses Skema Penipuan Konon Berlokasi Di Panama, Memblokir Pelanggan AS

      Pada saat Liberty Reserve shutdown sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang internasional, "PerfectMoney" mengatakan itu adalah melarang pengguna dari Amerika Serikat. Perfect Money konon beroperasi dari Panama. (Lebih di bawah ini.)

Dalam pengumuman tanggal hari ini di situsnya, Perfect Money mengatakan bahwa "karena perubahan kebijakan kami melarang pendaftaran baru dari individu atau perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat. Ini termasuk warga AS yang berada di luar negeri. Jika Anda jatuh di bawah kategori yang disebutkan di atas, jangan mendaftarkan akun dengan kami. "

Bagaimana PerfectMoney bermaksud untuk mengobati pengguna AS yang ada tidak segera jelas, dan perusahaan tidak menjelaskan mengapa tiba-tiba telah mengubah kebijakannya. Perusahaan ini disukai oleh penjahat dan scammers HYIP dan memiliki sejarah iklan atas nama diklaim Forex "peluang" yang telah menjadi subyek dari tindakan pengadilan menyapu di Amerika Serikat.

Pada bulan Januari 2013, Pengawas Pasar Efek Republik Panama (SMV) memperingatkan bahwa Perfect Money "belum diberikan apapun lisensi oleh SMV, juga telah diizinkan untuk melakukan kegiatan intermediasi, administrasi, atau penasehat di sekuritas, instrumen keuangan atau forex, di atau dari Republik Panama, dalam lingkup UU Efek.

"PERFECT MONEY FINANCE CORP tidak memiliki [yang] kantor sendiri di Panama, kantor dan perusahaan PO Klaim Box di situsnya [dihapus oleh PP Blog], milik perusahaan Azuero Pusat Bisnis, Inc dan Panama Net Buy, yang menyediakan layanan belanja online, "kata SMV.

Pada tahun 2011, PP Blog melaporkan bahwa seorang individu direferensikan sebagai Uang contact person Sempurna direferensikan dalam pengajuan pengadilan federal yang mengikat uang dari dugaan EMG / Finanzas Forex penipuan skema untuk penyelidikan narkotika internasional yang menyebabkan penyitaan sedikitnya 59 bank yang rekening di Amerika Serikat dan penyitaan pendamping dari 294 emas batangan dan setidaknya tujuh kendaraan mewah.

Nama PerfectMoney juga direferensikan dalam kasus pengajuan dari 2010 keluhan penipuan SEC terhadap Imperia Invest IBC, scam konon lepas pantai yang beroperasi. Orang-orang tuli kehilangan jutaan dolar untuk Imperia, kata SEC.

Sebuah cek cepat hari ini oleh PPBlog menunjukkan puluhan situs HYIP yang mengaku menerima PerfectMoney. Banyak situs yang sama juga mengaku menerima LibertyReserve. Bagaimana "program" - yang semuanya mengiklankan kembali masuk akal - akan bersaing dengan tidak adanya LibertyReserve dan pembatasan baru yang dikenakan oleh PerfectMoney tidak segera jelas.

Liberty Reserve Operator Arthur Budovsky Belanchuk dilaporkan berada di bawah tahanan di Spanyol sebagai bagian dari penyelidikan oleh otoritas di Kosta Rika dan Amerika Serikat.

Berdasarkan berkas pengadilan AS dan ekstrapolasi tertentu, HYIP keruh mungkin penggarukan dalam miliaran dolar. Pada bulan Agustus 2012, SEC menuduh bahwa Zeek Hadiah "program" berkumpul setidaknya $ 600 juta. Legisi, penipuan HYIP lain, berkumpul setidaknya $ 72.000.000 sebelum tahun 2008 keruntuhannya. Pathway To Prosperity tampaknya telah bergejolak setidaknya $ 70.000.000 sebelum 2010 yang runtuh. 2008 Skema AdSurfDaily berkumpul setidaknya $ 119.000.000, menurut jaksa federal.

Zeek dan ASD - setidaknya - melakukan bisnis dengan AlertPay dan SolidTrustPay, prosesor berbasis di Kanada.

Pada April 2013, SEC menuduh bahwa "program" keruh dikenal sebagai Menguntungkan Sunrise mungkin telah mengumpulkan puluhan juta dolar. Menguntungkan Sunrise adalah subyek dari tindakan peraturan atau Tanda Investor setidaknya di lima negara: Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Italia dan Selandia Baru.

Pitchmen Sunrise menguntungkan bahkan mungkin tidak tahu untuk siapa mereka bekerja untuk mengumpulkan komisi, SEC menuduh.

Mungkin ada ratusan atau mungkin ribuan penipuan HYIP beroperasi secara online pada setiap titik waktu tertentu. Beberapa dari mereka - seperti Menguntungkan Sunrise - bahkan mengiklankan mereka menerima kawat bank. HYIP penipuan sering memiliki promotor yang sama, situasi yang menetapkan panggung bagi bank untuk menguasai dana dinodai oleh pintu putar skema penipuan.

Dalam beberapa pekan terakhir, Blog PP telah dilaporkan pada sejumlah penipuan ulang yang ditujukan untuk korban skema Sunrise Menguntungkan. Hampir semua skema diterima PerfectMoney, Libertyreserve atau keduanya. Beberapa juga diiklankan mereka menerima SolidTrustPay dan EgoPay.

Skema ini termasuk BiwakoBank Limited, SuperWithdraw, Whos12, Peri Dana, Roxili, OptiEarn, AVVGlobal, ProForexUnion, MajestiCrown dan TelexFree.