Liberty Reserve Payment Processor Offline tengah Laporan Dari Penangkapan Arthur Budovsky Di Spanyol Proses Pencucian Uang

Costa  Rica - Liberty Reserve, prosesor pembayaran disukai oleh scammers HYIP dan penjahat lainnya, Pengunjung - dan ada laporan bahwa operatornya berada dalam tahanan di Spanyol atas tuduhan pencucian uang.

"Kami kehilangan besar $ $ $," sebuah poster di MoneyMakerGroup Ponzi forum mengeluh. Poster tanda tangan forum adalah AdHitProfits iklan dengan pitch "125% -. Pendapatan supercepat" Ini juga sedang mempromosikan GoldAllianceFunds, dengan pitch "4,5% selama 45 Hari Kerja."

Dari Tico Times sebuah surat kabar yang terbit di Kosta Rika (cetak miring ditambahkan):

Arthur Budovsky Belanchuk, 39, Jumat ditangkap di Spanyol sebagai bagian dari investigasi pencucian uang yang dilakukan bersama oleh lembaga kepolisian di Amerika Serikat dan Kosta Rika.

Kosta Rika jaksa José González Pablo kata Budovsky, warga Kosta Rika asal Ukraina, telah diselidiki sejak 2011 untuk pencucian uang menggunakan perusahaan yang ia ciptakan di negara yang disebut Liberty Reserve.

Investigasi lokal mulai setelah ada permintaan dari kantor kejaksaan di New York. Pada hari Jumat, San José jaksa melakukan penggerebekan di rumah Budovsky dan kantor di Escazá, Santa Ana, sebelah barat daya dari San José, dan di provinsi Heredia, di utara ibukota.

Bisnis Budovsky di Kosta Rika ternyata dibiayai dengan menggunakan uang dari pornografi website anak dan perdagangan narkoba.

Secara terpisah, BehindMLM.com melaporkan bahwa situs Liberty Reserve adalah melempar kesalahan server. PP Blog dikonfirmasi situs tidak akan memuat dan bahwa tampaknya ada tidak ada informasi halaman-sumber pada halaman arahan.

Penipuan terbaru yang telah menggunakan Liberty Reserve termasuk JustBeenPaid / JSSTripler, "Ahli Invest Group," T2MoneyKlub (salah satu siasat Ponzi "Dave") diklaim sebagai "program," Insectrio, Imperia Invest IBC dan banyak lagi.

Imperia scammed orang tuli, SEC mengatakan pada 2010.